中行回应米兰分行“洗黑钱”:暂未收到起诉文件

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来源:腾讯财经

针对外媒报道中国银行(601988.SH/3988.HK)米兰分行涉嫌“洗黑钱”而遭意大利检察官起诉一事,中国银行6月23日发布澄清公告称,该行没有收到意大利司法机构有关正式起诉的文件,表示将关注相关司法程序的进展情况,并及时予以披露。

据多家外媒报道,意大利检察官提交诉状,控告包括中行米兰分行四位经理在内的近300人洗钱和逃税。

检察官称,上述人士将来自品牌造假、贪污、非法剥削劳工所得以及逃税等犯罪活动的收入,通过Money2Money(M2M)汇款公司在几个意大利城市的办事机构私运到中国。

诉状指控,期间中行米兰分行的经理们不汇报可疑交易,掩盖资金来源和目的流向,帮助这家汇款公司将22亿欧元现金汇到中国,并从这些汇款中收入了逾75.8万欧元手续费。

中行在澄清公告中称,事件缘于中国银行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知,要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。

中行方面表示,中行始终坚持依法合规经营,要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面,不断完善反洗钱管理和防控制度,积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任,持续提升反洗钱风险管理能力。

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