港湾数字(00913.HK))建议"2供3"供股 每股0.14港元 最多筹7450万港元

格隆汇5月26日丨港湾数字(00913.HK)公告，董事会建议按于记录日期合资格股东每持有两(2)股股份获发三(3)股供股股份的基准，以每股供股股份0.140港元的认购价进行供股，透过发行最多5.32亿股供股股份(假设供股获全数认购及自本公告日期起至记录日期(包括该日)已发行股份总数并无变动)筹集最多约7450万港元(扣除开支前)。

公司将就于记录日期(目前预期为2026年8月4日(星期二))每持有两(2)股已发行股份向合资格股东暂定配发三(3)股未缴股款供股股份。供股将不会提呈予不合资格股东。供股将不设额外申请安排。待供股的条件获达成後，不论暂定配发供股股份的接纳水平如何，供股将按非包销基准进行。概无有关供股最低认购水平的法定要求且供股并无最低筹集金额。倘供股认购不足，供股的规模将相应缩减。假设自本公告日期起至记录日期(包括该日)已发行股份总数并无变动且供股获全数认购，预期供股所得款项净额(经扣除相关开支)最多约为7310万港元。

根据上市规则第7.21(1)(b)条，公司将作出补偿安排，透过将该等供股股份提呈发售予独立承配人(其本身及其最终实益拥有人均为独立第三方)的方式而出售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份，以保障藉供股方式向其提呈发售股份股东的利益。供股将不设额外申请安排。

因此，于2026年5月26日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意按尽力基准促使承配人(其本身及其最终实益拥有人均为独立第三方)认购不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份。公司将不会发行配售事项项下未获配售之任何不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份，而供股规模亦将相应缩减。