ST贵人称聘任“闪辞董事”符合程序，被立案股民可索赔

雷达财经雷助吧出品 文|肖文竹 编|深海

3月12日，ST贵人发布关于对上海证券交易所问询函的回复公告。

雷达财经注意到，王荣在2月20日刚被股东大会审议通过增补为董事，仅9天后便因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。上交所要求公司和王荣说明辞职的具体理由、履职情况及是否与公司产生重大分歧。

针对上交所“聘任王荣为董事、副总经理时是否已履行相应决策程序”的问题，ST贵人表示，《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十一条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项。第九十八条规定，董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务……第一百三十八条规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任王荣为公司副总经理。

2024年2月5日，公司收到控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。鉴于《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，现任董事7名，为进一步健全公司治理结构，泰富金谷提名王荣为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对提名董事进行了详细审核，认为其具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，同意泰富金谷的提名。根据《公司章程》第五十六条规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会于2024年2月6日发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容。

2024年2月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，选举王荣为公司董事，选举已采取累积投票制。

综上，公司聘任王荣为董事、副总经理时已履行相应决策程序。

值得关注的是，2024年2月22日，公司及公司实际控制人李志华收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司、李志华立案，目前正在立案调查过程中。上市公司被立案调查相关情况，以执法机关调查结果为准。

天眼查显示，ST贵人共对外投资了23家企业，知识产权方面有商标信息189条。