创建集团控股(01609.HK)：拟要约回购最多1.2亿股股份作注销并交换经调整国耀股份

格隆汇4月28日丨创建集团控股(01609.HK)公布，于2023年4月28日，董事会议决红日资本将代表公司提出回购要约，以回购最多1.2亿股股份作注销，相当于公司于公告日期已发行股本约10.96%，惟须待股东批准方告作实。根据回购要约，建议每股已回购股份将交换一股经调整国耀股份。所回购的股份将被注销，且将不会享有于注销日期後任何记录日期所宣派的任何股息。因此，公司的已发行股本将按回购股份的面值减少。

紧随资本化之后及根据国耀集团于2023年3月31日的财务状况，假设国耀集团的财务状况概无其他变化，国耀集团的未经审核综合资产净值将约为1.9985亿港元，该金额应相当于回购要约的价值，及按最多1.2亿股股份的最高数目计算，相等于每股约1.67港元。

回购要约的价值每股股份1.67港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.66港元溢价约153.03%。

控股股东Prestige Rich直接持有6.091亿股股份，占公司于公告日期已发行股份总数约55.6%，且其由董事会主席兼执行董事张金兵全资拥有，并已不可撤回及无条件地向公司承诺，其将不会接纳回购要约。

主席兼执行董事张金兵先生直接持有2450万股股份，占公司于公告日期已发行股本总数约2.2%，已不可撤回及无条件向公司承诺其将不会接纳回购要约。

由附属公司董事全资拥有的公司JLB Capital拥有21,860,781股股份权益，占公司于公告日期已发行股份总数约2%，并向公司表示倘落实进行，其将会接纳回购要约。