泰和新材(002254.SZ)：不调整吸收合并泰和集团及发行股份购买资产的发行价格

格隆汇3月18日丨泰和新材(002254.SZ)公布，公司拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份吸收合并泰和集团，及拟向烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股份并募集配套资金。

自2020年1月3日-2月20日连续三十个交易日期间，深证综指(399106.SZ)有至少二十个交易日较上市公司此次交易首次董事会前一交易日(即2019年11月22日)收盘指数涨幅超过10%，且上市公司股价有至少二十个交易日较上市公司此次交易首次董事会前一交易日(即2019年11月22日)收盘价涨幅超过10%，此次交易已于2020年2月21日满足“调价触发条件”。

公司董事会认为此次交易有利于上市公司的产业链整合，有效提高经营决策效率，减少关联交易，提升公司的持续盈利能力。此次交易完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模将提高。从长远角度来看，此次重大资产重组的标的资产将为公司带来良好的收益，有助于上市公司整体盈利能力的提升。随着资源整合的逐步完成，经营的协同效应将得以显现。

经充分听取交易各方的意见并积极论证协商，考虑到国内二级市场近期波动较大的实际状况，公司董事会决定此次吸收合并及发行股份购买资产的发行价格不进行调整，有利于减少此次交易的不确定性，以顺利推进此次重大资产重组进程，尽快完成此次重大资产重组。