万亚企业控股(08173.HK)股本重组 继续停牌

格隆汇5月16日丨万亚企业控股(08173.HK)公告，于2017年9月15日，公司与投资者就公司拟进行的原复牌建议订立第一份重组框架协议及第一份收购协议，以证明具有GEM上市规则第17.26条所规定的充足营运及资产水平。

根据原复牌建议，于2017年12月5日，公司与投资者就投资者向公司提供最高1800万港元的投资者贷款订立第一份投资者贷款协议。

于2018年11月23日，公司进一步修订原复牌建议，该建议随后于2019年5月16日透过公司与有关各方订立的该等经修订及经重列协议敲定。根据该等经修订及经重列协议，最终复牌建议包括：(i)股本重组，包括注销股份溢价、股份合并、削减股、注销未发行股及增加法定股；(ii)合共2.28亿股发售股份的股份发售，以供按发售价(即每股发售股份0.19港元)认购；(iii)债权人安排：根据债权人安排拥有认可索偿权的债权人将有权收取债权人安排代价约1340万港元，将以按发行价每股0.19港元配发及发行7033.19万股新股份(即债权人股份)及安排管理人可从债权人安排资产中变现的其他金额支付；(iv)收购事项；(v)提供投资者贷款及投资者贷款资化事项。

独立董事委员会经已成立，由全体三名独立非执行董事(即温浩源、李国柱及刘树人)组成，以就该等经修订及经重列协议项下拟进行的股本重组、股份发售、债权人安排、清洗豁免、收购事项及投资者贷款资化事项是否属公平合理，以及是否符合公司及独立股东的整体利益向独立股东提供推荐建议，以及于考虑独立财务顾问的意见后就如何投票向独立股东提供意见。

此外，股份继续暂停买卖。