海优新材(688680.SH)：选举王怀举为第五届董事会副董事长

格隆汇11月13日丨海优新材(688680.SH)公布，公司董事会于近日收到公司副董事长、董事、副总裁于航（YU HANG）先生的书面辞职报告，于航（YUHANG）先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务，并一并辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于航（YU HANG）先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2026年 11月13日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙振强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司股东会审议。

同时，本次董事会审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举非独立董事王怀举先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。