帝王国际投资(00928.HK)建议”10并1“并供股 筹最多约1.94亿港元

格隆汇7月23日丨帝王国际投资(00928.HK)公告，董事会建议进行股份合并，基准为每十(10)股每股面值0.05港元之已发行及未发行股份合并为一(1)股每股面值0.50港元之合并股份。股份合并须待(其中包括)股东于股东特别大会上批准後，方可作实。

于本公布日期，公司之法定股本为500,000,000港元，分为10,000,000,000股每股面值0.05港元之股份，其中1,850,425,060股现有股份为已发行及缴足或入账列作缴足。假设自本公布日期起至股东特别大会日期止不会发行更多股份，则股份合并生效後，将有185,042,506股已发行及缴足或入账列作缴足的合并股份。公司的法定股本将维持于500,000,000港元，但将分为1,000,000,000股每股面值0.5港元的合并股份。

于本公布日期，现有股份于联交所买卖之每手买卖单位为20,000股现有股份。董事会建议，待股份合并生效後，将于联交所买卖之每手买卖单位由20,000股现有股份更改为5,000股合并股份。

公司建议，在股份合并生效的前提下，按于记录日期每持有一(1)股合并股份可获配两(2)股供股股份的基准，以每股供股股份0.5港元的认购价进行供股，认购价每股供股股份0.5港元，较根据联交所于最後交易日所报之收市价每股现有股份0.073港元计算得出的理论收市价每股合并股份0.73港元(经计及股份合并之影响)折让约31.51%，以(i)透过向合资格股东供股发行最多370,085,012股供股股份(假设于记录日期或之前并无行使任何购股权，且公司已发行股本并无变动，且所有合资格股东悉数认购其获配之供股股份)筹集最多约1.85亿港元(未扣除费用)(按前述假设计算)；及(ii)透过向合资格股东供股发行最多387,293,012股供股股份(假设所有购股权均已获行使，且于记录日期或之前公司已发行股本并无其他变动，且所有合资格股东悉数认购其获配之供股股份)筹集最多约1.94亿港元(未扣除费用)(按前述假设计算)。供股将不会延伸至供股不合资格股东(如有)。

供股所得款项净额(经扣除估计费用)预计约为1.84亿港元(假设于记录日期或之前公司已发行股本并无变动，且所有合资格股东已悉数认购其获配之供股股份)，以及约1.92亿港元(假设所有购股权已获行使，且于记录日期或之前公司已发行股本并无其他变动，且假设所有合资格股东已悉数认购其获配之供股股份)。