三宝科技(01708.HK)：董事会建议征求股东批准委任张成吉、张斌及徐高彦为公司董事

格隆汇11月27日丨三宝科技(01708.HK)布以下建议及变动：

(1)董事会建议徵求股东批准罢免沙敏为公司非执行董事，沙敏的建议罢免须于公司股东会上获股东批准并通过选举新董事填补其空缺后，方可生效。

(2)高立辉及胡汉辉已辞任公司独立非执行董事及彼等于审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之职务。彼等之辞任将于公司股东会上通过选举新董事填补其空缺后生效。

(3)董事会建议征求股东批准委任张成吉为公司非执行董事、委任张斌及徐高彦为公司独立非执行董事，张成吉、张斌及徐高彦的建议委任须于公司股东会上获股东批准后，方可生效。

(4)公司执行董事马风奎辞任授权代表，公司执行董事(董事长兼行政总裁)刘飞已获委任为授权代表，授权代表之变更自2025年11月27日起生效。