恒华科技(300365.SZ)：聘任罗新伟为公司总经理

格隆汇 11 月 29日丨恒华科技(300365.SZ)公布，公司董事会于近日收到董事兼总经理方文提交的书面辞职报告，方文因个人原因申请辞去第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务、公司总经理职务，其辞去上述职务后将继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会正常运作，方文关于董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，方文仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责；方文关于总经理职务的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于2020年11月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名孟令军为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于2020年11月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任罗新伟为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。