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强监管下再现千万级罚单,银盛支付被罚2245万
2022-04-02
格隆汇4月2日丨据中新网,近日,央行深圳市中心支行发布行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司因4项违法行为,被罚人民币2245万元。董事长负有直接责任,被罚44.9万元。据公示表显示,银盛支付违法行为分别为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
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