汇丰、渣打据报不知情下卷入伊朗洗钱活动，5家银行遭美法官下令交出纪录

格隆汇4月20日｜就在白宫威胁要惩罚任何支持伊朗的“外国金融机构”之际，英国主要银行被揭露与潜在的为德黑兰洗钱活动有关。据每日电讯报，汇丰与渣打被卷入一项为伊朗洗钱的数百万美元计划的指控，该两家英国银行被指控“在不知情的情况下”处理了据称可能与一项复杂的规避制裁阴谋有关的付款。包括摩通、花旗和纽约梅隆银行在内的5家银行已被美国法官下令交出纪录以供检查。

报道指，据本月初提交予美国法院的文件，Kuwait Finance House的土耳其分公司Kuveyt Turk“利用幌子公司掩盖其与伊朗的关联”。据称，Kuveyt Turk使用汇丰、渣打、摩通银行、花旗和纽约梅隆等5家银行作为代理银行(correspondent banks)，这意味着这些银行代表其处理美元交易。

提交给法院的文件称，Kuveyt Turk处理的一笔570万美元的交易涉及伊朗国家石油公司(National Iranian Oil Company)，该公司已被美国、欧盟和英国制裁。而在提交给纽约南区联邦法院的其他文件中，也称Kuveyt Turk近期为两家受美国制裁的公司处理了以欧元支付的设备款项，这些设备可能与核武和弹道飞弹有关。据称这两家受美国制裁的公司Khatam Al-Anbiya Construction和Arvand Petrochemical Company均隶属于伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。