美财政部拟加大明尼苏达州金融服务监管力度

格隆汇1月9日｜美国财政部长贝森特周四表示，美国财政部正准备宣布对明尼苏达州的货币服务企业展开整顿，这是针对该州涉嫌欺诈和洗钱行为持续调查的一部分。贝森特称，财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）将牵头调查至少四家从事电汇业务的货币服务企业。他还表示，FinCEN将要求所有超过3000美元的交易向政府申报。贝森特此前在12月表示，这些信息将与执法机构共享，用于调查资金流向包括索马里在内的重点地区。贝森特还表示，针对明尼苏达州的两个县，财政部将加强监控，要求通过货币服务企业汇款的人勾选是否正在领取公共救济。财政部将推动规定，领取公共救济的人将不得再向境外汇款。