美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元

格隆汇10月9日｜美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，对该公司处以3.5亿美元罚款。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取强制执行措施。美国货币监理署（OCC）在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。“该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未能及时识别、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。”