史上最惨“牛散”？百亿坐庄，生吞7跌停，遭监管重锤！

作者：十字路口 

来源： 东方财富网

庄股不仅令跟风散户爆亏，连坐庄的庄家有时候也会一起跟着一起赔进去。继2019年底“牛散”朱康军74个账户坐庄“神开股份”巨亏4.34亿元，并被证监会罚款300万后，又一相似的剧情上演了！

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44个账户百亿坐庄

证监会网站12月4日更新的一则行政处罚决定书显示，在2017年2月28日至2018年2月22日期间，当事人刘晓东实际控制涉案账户组采用连续交易、在自己实际控制的账户之间交易的手段操纵“德美化工”，期间累计买入股数达3.70亿股，买卖金额达103.08亿元，持有流通股的比例曾高达42.75%，交易合计亏损5.29亿元。

证监会对刘晓东操纵“德美化工”股票的行为进行了立案调查、审理，证监会决定：对刘晓东处以300万元罚款。

证监会网站同日更新的市场禁入决定书显示，证监会决定对刘晓东采取终身证券市场禁入措施。

证监会行政处罚决定书显示，2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东控制“胡某霞”等16个个人证券账户及“方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·盈泰价值单一资金信托”等28个单一资金信托证券账户（以下统称账户组）进行证券交易。

资金来源情况方面，刘晓东在卢某其、李某杰的协助下筹集资金26.5亿元，其中个人证券账户资金5.5亿元，集合信托账户资金21亿元。在集合信托计划账户中，每只集合信托计划均为3亿元，其中优先级委托人委托金额均为2亿元，次级A类委托人委托金额均为5,000万元，次级B类委托人委托金额均为5,000万元。

上述个人证券账户及资金集合信托计划次级B类资金共9亿元，由卢某其出面协调筹集，经“黄某煌”“方某程”银行账户后划转至刘晓东实际控制的“陈某重”“廖某”“陈某华”等银行账户，再由刘晓东安排谭某谈经多道划转转入各涉案个人及信托证券账户。

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多种坐庄手法

证监会行政处罚决定书并显示，刘晓东实际控制44个证券账户，在涉案期间内大量高频次买卖“德美化工”，申买价格和申买数量异常性高，结合其连续交易行为、在自己实际控制的账户之间进行交易行为综合判断，刘晓东操纵“德美化工”的意图明显。

而刘晓东期间采取多种手法“坐庄”。

手段1：集中资金优势、持股优势连续买卖。

在2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东存在控制账户组集中资金优势、持股优势连续买卖“德美化工”的行为。在242个交易日中，账户组持有“德美化工”流通股数量占流通股本比例超过5%的有228个交易日，占242个交易日的94.21%。其中，2017年8月17日持有流通股数量达到最高，为1.35亿股，占流通股本比例达到42.75%，占总股本比例达到32.1%。

手段2：在自己实际控制的账户之间进行证券交易。

在2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东共计有132个交易日在自己实际控制的账户之间交易“德美化工”，累计交易58,373,187股。当日账户组内买卖成交量占市场成交量超过3%的有81个交易日，占242个交易日的33.47%；超过10%的有45个交易日，占242个交易日的18.60%；超过20%的有20个交易日，占242个交易日的8.26%。其中，2017年6月29日账户组内买卖成交量占市场成交量比值达到最高，为35.72%。

证监会认为，刘晓东的上述行为，违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项的规定，构成2005年《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。

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10天暴跌60%

而复盘德美化工2017年2月28日至2018年2月22日期间走势，大致分为两段，首先是2017年2月28日至2017年8月25日期间，德美化工暴涨58%，但随后高位盘整。

而到了2018年2月1日，该股突然出现闪崩跌停，随后开启六连板一字跌停，到2月12日有资金翘板打涨停，但随后两个交易日再度暴跌19%，10个交易日累计暴跌60%！

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德美当时为何闪崩？

而彼时德美化工迎来了上市12年历史上经营业绩的最灰暗时刻。

财报显示，2018一季度，公司实现营业收入3.41亿元，同比下降46.20%，净利润为277.29万元，同比下降35.92%。

这是德美化工上市以来首个营业收入和净利润双双大幅下降的季度，也是2016年以来经营业绩大滑坡的延续。

而亏损主要原因是跨界布局农业所致。2011年，德美化工开始投入农牧业，并推出了以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。而公司连续多年送股民猪肉还一度上了新闻热搜。

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走势和近期仁东控股类似

而德美化工的当时闪电连崩，和近期的仁东控股非常相似。该股从11月20日创下的新高至今，它已经连收8个跌停，股价下跌近60%。其中连续7个一字跌停，让场内大量资金没有一丝出逃的机会。

而近期连续跌停闪崩的妖股、庄股还不止仁东控股一家！近期连续跌停天数排行榜上，除了退市凯迪和ST股以外，仁东控股、朗博科技、大连圣亚、永鼎股份、京基智农、石大胜华等前期“大牛股”纷纷闪崩跌停！

有业内人士认为，关于信托出逃的传闻可能在一定程度上影响到了市场节奏。通常庄股、妖的主力资金可能是通过某些信托平台在运作。

也有市场人士表示，正是因为庄家控盘对市场造成的损害，才让管理层实施全面注册制，让源源不断的新股来补充市场，让庄家无法维持脱离基本面的股票。

投资者一定要举一反三。如果自己手上的股票连续反常上涨，但同时没有基本面支持，没有机构投资者入驻。那么投资者就要考虑自己手上的股票是不是庄股。对于庄股，一定要第一时间远离。不要等出事了才想到逃命。