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国美零售(00493.HK)与控股股东5家公司达成委托管理协议 发挥协同效应、打造零售生态闭环

10-11 14:03

格隆汇10月11日丨国美零售(00493.HK)宣布,于2021年10月11日,公司与控股股东公司旗下国美管理公司订立框架协议,据此,国美零售同意为控股股东5家公司提供管理服务,自2022年1月1日至2024年12月31日止(包括首尾两日)为期3年。国美零售将为其提供相关管理服务,控股股东将给予国美零售4项权益,包括管理服务费、股权奖励、购股权及优先收购权。

集团目前拥有线上真快乐平台、线下门店展示以及电器供应链等业态,而一些新型的商业业态包括 “一店多能”线下展示场景、家装、家居、物流配送、酒业等多个业务领域的下属业务板块及相应运营主体均由控股股东经营。为了使集团在战略上形成生态闭环,打造全链路、全模式和全零售发展,同时规避经营风险和未来资金投入等问题,经与控股股东洽谈协商,控股股东愿意承担相关风险,采用委托管理方式,将目标公司交由集团委托管理。同时集团还争取到了更多的权益,包括“服务费”、“股权奖励”、“购股权”及“优先收购权”等。此次委托管理对于集团在形成完整闭环生态的同时,无须承担经营和资金风险,并享有无风险收益。

服务费:按目标公司综合年度经营收入的固定累进百分比为1%-3.5%之间。截至2022年、2023年及2024年12月31日止各年度,就框架协议项下所提供的管理服务应付集团服务费的年度上限分别为人民币8亿元、10亿元及10亿元。股权奖励:国美零售有权收取股权奖励,占各目标公司总和最多10%股权;购股权:该公司或其指定实体可于截至2024年12月31日止三个年度的任何时候在一个或多个情况下行使购股权,以按该等目标公司于行使时市场估值经协定百分比折扣(介于40%至50%)的估值收购相关目标公司最多30%股权。优先收购权:若目标公司的注册资本增加或向第三方转让股本时,国美零售有优先收购权。

5家目标公司包括国美生态科技控股有限公司、海南海思企业管理有限公司、海南贝智企业管理有限公司、迅赢投资有限公司及众买秀(宁波)科技有限公司。目标公司涵盖”一店多能“线下展示场景、家装、家居、物流配送、酒业等多个业务领域的下属业务板块及相应运营主体。

公司表示,控股股东旗下5家公司所在行业与集团”家生活“战略业务高度契合,预期可产生较好的协同效应。首先,通过控股股东公司与集团业务的协同,预计会带给集团流量的大幅度提升,同时带来可观的营业收入,实现共赢型分配;其次,通过委托管理目标公司,使国美零售全链路供应链最优,通过线上线下融合形成的网格化、数字化,使集团的销售大额增长、成本进一步降低,从而更好的回馈消费者及供应商,进一步促使集团增加更多的商户及会员数量,并能够开拓出更开放的平台生态和资源网络。