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金盾股份(300411.SZ)拟出售全资子公司红相科技100%股份

2020年12月30日 22时35分

格隆汇12月30日丨金盾股份(300411.SZ)公布,公司及全资子公司绍兴金盾科技有限公司(以下简称“金盾科技”)于2020年12月30日与杭州中宜投资管理有限公司(以下简称“中宜投资”)、杭州红将投资管理有限公司(以下简称“红将投资”)签订《关于浙江红相科技股份有限公司100%股份转让之交易协议》。公司及全资子公司金盾科技拟将红相科技100%股份以人民币2.29亿元的价格出售给中宜投资和红将投资,标的资产的交易对价经评估及双方协商基础上确定。中宜投资、红将投资以合计持有的公司1362.82万股股份及6400万元现金相结合的方式支付交易对价,作为交易对价的公司股份的定价基准日为本次董事会决议公告日(即2020年12月30日)前60个交易日均价即12.10元/股,股份对价合计为人民币1.65亿元。其中:中宜投资受让红相科技79.54%股份,应支付交易对价1.82亿元,以所持公司1084.03万股股份作价支付1.31亿元,以现金方式支付5090.09万元;红将投资受让红相科技20.46%股份,应支付交易对价4683.32万元,以所持公司278.79万股股份作价支付3373.41万元,以现金方式支付1309.91万元。

本次转让前,公司及金盾科技持有红相科技的股权比例分别为99%和1%。本次股权转让完成后,公司及金盾科技不再持有红相科技的股权,红相科技将不再纳入公司合并报表范围。

公司通过本次交易及要求中宜投资、红将投资履行补偿义务,不仅可以剥离后续将对公司产生不利影响的资产,而且可以注销公司在重大资产重组时向中宜投资、红将投资发行的全部股份,同时可以抵消债务47,942,319.24元,回收16,057,680.76元现金用于公司日常生产经营,有利于提升公司整体资产质量及财务状况,并增加营运资金。

公司后续将更加专注于通风设备的研发和生产主业,加强在地铁、隧道、军工、民用领域的发展,增强公司的核心竞争力,努力提升公司业绩和价值,实现公司可持续发展,维护广大投资者利益。

若以2020年10月31日作为交割日估算,公司本次出售红相科技100%股份将产生约4.27亿元的亏损(包含红相科技资产组商誉的减值),但公司回购注销中宜投资、红将投资的业绩承诺补偿所对应的股票将产生5.97亿元的投资收益,扣除2019年度已确认的业绩补偿款1.26亿元后,公司累计仍可产生净收益约4389.77万元。