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美兰空港(00357.HK):陈立基及燕翔因任期届满将辞任非执行董事

2020年11月30日 17时14分

格隆汇 11 月 30日丨美兰空港(00357.HK)发布公告,因任期届满,陈立基先生及燕翔先生各自已提出辞任非执行董事,自股东特别大会日期起生效;董事会将于股东特别大会上提呈普通决议案,以委任涂海东先生及苑玉宝先生为非执行董事,自股东特别大会日期起生效,惟须待股东批准后方可作实;董事会将于股东特别大会上提呈普通决议案,以重选邓天林先生、冯征先生及孟繁臣先生为独立非执行董事,自股东特别大会日期起生效,惟须待股东批准后方可作实。

此外,因任期届满,张述圣先生已提出辞任独立代表监事,自股东特别大会日期起生效;及董事会将于股东特别大会上提呈一项普通决议案,以委任胡运运先生为独立代表监事,自股东特别大会日期起生效,惟须待股东批准后方可作实。

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