中利集团(002309.SZ)拟6.31亿元转让中利电子公司31.86%股权

格隆汇12月6日丨中利集团(002309.SZ)公布，2019年12月6日，公司召开第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于拟转让江苏中利电子信息科技有限公司部分股权的议案》，公司与苏州沙家浜旅游发展有限公司(“沙家浜旅游”)、江苏江南商贸集团有限责任公司(“江南商贸”)签署了《关于转让江苏中利电子信息科技有限公司31.86%股权之股权转让协议》。根据该协议，基于资产评估结果，经三方协商，沙家浜旅游拟以4.31亿元受让江苏中利电子信息科技有限公司(“中利电子公司”)21.76%股权；江南商贸拟以2亿元受让中利电子公司10.1%股权。其他原股东放弃对中利电子公司股权优先受让权。

此次股转后，沙家浜旅游持有21.76%股权，江南商贸持有10.1%股权，沙家浜旅游与江南商贸签订《一致行动人协议》，沙家浜旅游与江南商贸成为中利电子公司控股股东。公司持有的中利电子公司股权由50.86%变更为19%，中利电子公司成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

公司通过中利电子公司引入国资背景的投资者作为控股股东，有利于优化公司股东结构；根据对现有军工业务的综合考评，通过引入国资股东强强联合将进一步提升中利电子公司综合竞争实力、扩大市场份额；同时有利于中利电子公司今后进一步走向资本市场。

同时，此次股转后沙家浜旅游和江南商贸成为一致行动人，持有中利电子公司31.86%股权，是基于中利电子公司的整体战略和扩大经营规模需要，更能保障公司获得稳定的投资收益，增加公司现金储备。股转完成后能给公司带来投资收益约5亿元(具体以审计数据为准)，对公司经营成果产生积极影响。

此次股转后，公司将进一步优化资产结构及资源配置，并将继续关注军工信息集成领域的新业务拓展机会，继续做强做大公司军工业务板块。同时，公司继续加大在5G通信产业链的投入，在目前已经与华为、中兴等知名通信设备制造商在国内、国际市场深度合作的基础上，将进一步拓宽5G产业领域的产品线，扩大公司市场影响力，以5G为主的通信业务板块打造成为公司主要业务增长点。从而实现公司以轻资产、高质量发展经营和创造更好的盈利能力，有利于公司的长远发展，为全体股东创造更多收益。